证券代码：688499     证券简称：利元亨       公告编号：2023-020

转债代码：118026     转债简称：利元转债

(资料图片)

          广东利元亨智能装备股份有限公司

          关于修订公司部分管理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                             误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第

二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，

该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完

善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，对《广东利元亨智能装备股

份有限公司股东大会议事规则》《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作

细则》《广东利元亨智能装备股份有限公司对外投资管理制度》《广东利元亨智能

装备股份有限公司对外担保管理制度》《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资

金管理办法》进行了修订。

 修订后的上述制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

 特此公告。

                    广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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