徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司

                独 立董事 2022 年度述职报告

各 位 股东及股东代 表：

(资料图片)

份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照

《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事

工作制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真

履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审

阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关

事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董

事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是

中 小 股 东的合法利益。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》有关要求，现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报

告如下：

  一 、 出席会议情况

        本年度召 本 人 任 职 期 亲 自      委 托               是 否 连续 两

                                         缺席

 姓名     开董事会 间 召 开 董 事 出 席      出 席               次 未 亲自 出

                                         次数

        次数      会次数        次数   次数                席会议

 吕民远       9      3         3        0        0     否

  会议召开前，本人及时获取了会议审议所需要的资料和信息，对提交董事

会的全部议案认真审议，对重大事项发表了独立意见，各项议案均未损害全体

股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人所参加的董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决

策 事 项 和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

  本 人 亲 自出席了公司 2022 年第二次临时股东大会。

      本 年 度 召开   本 人 任 职期间   任 职 期 间出

                                        委托出   缺席次

 姓名   股 东 大 会次   召 开 股 东大会   席 股 东 大会

                                        席次数    数

         数         次数          次数

吕民远      3           1          1        0     0

  二 、 发表独立董事 意见情况

审 查 并 发表意见如下：

公司免去马超总经理职务、陈庆军财务总监职务，选举高鹏为公司第五届董事

会董事长，窦立峰、尹亚平为公司第五届董事会副董事长，聘任尹亚平为公司

总经理、聘任陈慧源、曹中华、陈庆军为公司副总经理，聘任谷峰为公司财务

总 监 ， 聘任张延波为公司董事会秘书的事项，发表明确同意的独立意见。

聘请和信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构发表事

前认可意见及明确同意的独立意见，对 2022 年半年度公司对外担保情况及关

联 方 资 金占用情况的事项发表明确同意的独立意见。

  本人认为 2022 年任职期间公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证

券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的

原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，

特 别 是 中小股东利益的情形。

     三 、 专业委员会履 职情况

     本人 作为公司董事 会战略委员会 的委员， 2022 年任职期 间按照公司董事

会专门委员会实施细则的相关要求，能够认真履行独立董事职责，积极了解公

司的经营情况及行业发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研

究并提出建议，使董事会决策更加科学性，并积极参战略委员会的相关工作，

切 实 履 行了战略委员会委员的责任和义务。

     本人 作为公司董事 会薪酬与考核 委员会的召集 人，2022 年任职期间按照

《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的

规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪

酬 与考 核标 准和 程序 提出 建议 ，履 行了 薪酬 与考 核委 员会 召集人 的职 责和义

务。

     四 、 对公司信息披 露事务管理制度实施情况进行监 督检查

     督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、

及 时 ， 维护公司和股东的合法权益。

     五 、 对公司进行现 场调查的情况

务 情况 以及 内部 控制 制度 的建 立及 执行 情况 、董 事会 决议 执行情 况等 进行调

查，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解

公司的生产经营情况；同时 ，就财务审计过程中发现的问题与管理层及审计机

构 进 行 了有效的沟通，确保公司对外披露信息的真实性和合法、合规性。

  六 、 培训与学习情 况

  报告期内，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学

习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东

权益等相关法规的认识和理解，全面地了解与上市公司管理相关的各项制度，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提

供 更 好 的意见和建议，提高公司规范运作水平。

  七 、 保护投资者权 益方面所做的其他工作

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》

的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，

保 证 公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实

的原则，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、

董事会决议执行情况、财务管理、关联交易 、业务发展和投资项目的进度等相

关 事 项 ，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基

础 上 ， 独立、客观、审慎地行使表决权。

  八 、 其他工作情况

  最后，本人对公司董事会 、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给

予 的 积 极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。

  特 此 报 告。谢谢！

                       徐 州 海 伦哲专用车辆股份有限公司

                               独 立 董 事：吕民远

                            二 〇 二 三年三月二十一日

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